Hvitvasking

Ny hvitvaskingslov i 2018

Hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og andre veiledninger

Kontantforbudet

Kundetiltak

Indikatorliste for mistenkelige transaksjoner

Oversikt over utsatt land

Revisorforeningen har utarbeidet en oversikt over land som er spesielt utsatt for hvitvasking eller har manglende tiltak mot hvitvasking.

Stikkord: kvit

Andre aktuelle verktøy og artikler