Hvitvasking
Ny hvitvaskingslov i 2018
Hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og andre veiledninger
Kontantforbudet
Kundetiltak
Indikatorliste for mistenkelige transaksjoner
Oversikt over utsatt land
Andre aktuelle verktøy og artikler
Revisorforeningen har laget støttemateriell for revisor knyttet til hvitvasking. Pakken er laget med tanke på et mindre revisjonsfirma, men bør være et godt utgangspunkt også for et regnskapsførerfirma eller et større revisjonsfirma.
I artikkelen fra Revisjon og Regnskap 7/2019 fokuseres det på krav til revisors etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ved gjennomføring av risikovurdering av kunden, kundetiltak og avdekking av mistenkelige forhold.
Stikkord: kmva, kvit