Vurdering av risiko
Oversikten viser:
- Høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften § 4-10, jf. EU-forordning 2016/1675
- Land som er ilagt sanksjoner av EU eller FN (EU Sanctions Map)
- Land med CPI-score 40 eller lavere på Corruption Perceptions Index (Transparency International)
- Land med FSI-score 70 eller høyere på Financial Secrecy Index (Tax Justice Network)
- Land på FATFs oversikt over land med manglende tiltak mot hvitvasking
Stikkord: prosent, kvit